تبليغاتX
رشوه خواري واختلاس
  
 
گزارش اكثر سازمانهای بین المللی و پایگاه های خبری دنیا نشان می دهد پولشویی یك عارضه و چالش بزرگ بین المللی است كه موسسات مالی زیادی را در جهان درگیر خود كرده است.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط صيدمحمدي  | لینک ثابت |

كمیته مبارزه با پولشویی در بانك ملی متشكل از متخصصان در امور بین الملل، حقوقی، معاملات، بازرسی و به ریاست توكلی، عضو هیأت مدیره ناظر بر امور بین الملل بانك ملی تشكیل شد.
 این اقدام بانك ملی، در پی تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانك ها، صورت گرفت. هدف از تشكیل این كمیته،مبارزه و مقابله با جرم مالی پولشویی می باشد. بر اساس این گزارش، بانك ملی ایران در اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصر می باشد و تمام سعی و تلاش خود را در اجرای آیین نامه های صادره به كار خواهد برد.
نوشته شده توسط صيدمحمدي  | لینک ثابت |

20میلیارد اختلاس بانکی در یکسال جمعه چهاردهم تیر 1387 20:26
رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاله ای که در همایش مبارزه با پولشویی در بانک صادرات ارائه شد، به بررسی کارشناسی و علمی جرم پولشویی در ایران و جهان پرداخت.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط صيدمحمدي  | لینک ثابت |

 

به گزارش اقتصاد پنهان به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، قانون مبارزه با پولشویی كه  به صورت لايحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس شوراي اسلامي تقدیم شده بود به تصویب نمایندگان و به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده و پس از آن از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهوری ابلاغ شده است


ادامه مطلب
نوشته شده توسط صيدمحمدي  | لینک ثابت |

پولشویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه است و امروزه پولشویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان رشد بسیاری یافته است به طوری که به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است به همین دلیل عزم جامعه بین المللی برای مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیر مختلفی را برای نیل به این هدف به کار برده اند

ادامه مطلب
نوشته شده توسط صيدمحمدي  | لینک ثابت |